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小心!美国这项举小钱包的网赚措,中企要谨慎应对!

作者:米米赚客日期:

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在最近一次关于美国法律下执法调查新趋势的研讨会上,贾伟律师事务所合伙人史蒂芬·赖斯表示,许多进入海外市场的公司因违反美国《反海外腐败法》(FCPA)而支付巨额罚款。

据了解,俄罗斯最大的移动通信公司移动电话系统公司及其乌兹别克斯坦分公司因违反FCPA规定被罚款8.5亿美元。法国兴业银行及其子公司SGA因在2004年至2009年期间贿赂利比亚官员9,000万美元和操纵伦敦银行同业拆放利率而被美国当局罚款8.6亿美元。在FCPA统治下被定罪的外国人也不少见。前香港民政事务局局长、中国能源基金委员会主席何志平因涉嫌代表一家总部位于上海的中国能源公司贿赂非洲国家的高级官员而在纽约被美国司法部逮捕。他侵犯了FCPA,被判处36个月监禁。

清华同方集团法律部总经理苏彭云认为,为了有效规避国际商业活动中的腐败风险,中国企业必须高度重视FCPA可能引发的商业贿赂案件及其溢出效应,增强风险防范意识,建立必要的防控机制,在业务流程中实施合规管理,在业务管理实践中自上而下实施合规文化。

苏彭云认为,中国企业应建立全球统一的内部管理标准和员工培训体系,并积极与专业外部中介机构(如律师事务所或会计师事务所)合作,寻求合规指导。美国政府在惩罚企业时,将考虑犯有海外贿赂罪的企业是否建立了良好的内部规章制度。如果企业有符合FCPA标准的合规计划,政府将考虑并可能调整违反FCPA的处罚。守法计划应包括:处理外国官员、外国销售代表和顾问之间关系的程序;公司员工培训计划;财务会计准确性的政策和程序;相关员工和外国代表了解、理解并愿意遵守相关政策的书面承诺;违法行为举报机制;内部审计和合规性评估设计等。

"为了避免违反FCPA,企业应该进行全面的内部调查."史蒂文·赖斯(Steven Rice)建议首先成立一个调查小组,以确保一定比例的经理参与其中,必要时可以聘请外部顾问来帮助深入调查。在此之后,应该起草一份调查计划来审查文件证据。调查计划应明确目标和程序,突出调查重点。

威克姆律师事务所合伙人亚当(Adam)表示,审查的文件范围包括电子邮件、即时消息、短信、日历、硬盘、共享驱动器、硬盘、文件、手机记录、费用报告、公司信用卡对账单、视频等。在文件筛选阶段,涉及的文件数量往往太多,无法逐一查阅。应采取有效方法消除相关性低的文档。例如,在查找计算机数据时,可以使用具有关键字搜索功能的专业软件来消除重复文件,并且可以根据研究确定的关键字来选择高度相关的文件,从而大大减少了要审阅的文件数量。

在调查程序结束时,应约谈被调查人员。“面试时,至少应安排两个人,一个人提问,另一个人协助并记录面试内容。此外,两个人同时面谈不仅有助于提高证据的有效性,米米赚客,还可以避免意外的一对一谈话。”亚当说在采访中获取证据非常重要。一般来说,对员工工作行为的采访录音录像的合法性可以通过法院来确认。但是,必须注意的是,企业不能使用特殊设备进行窃听和拍照,否则可能违反相关法律法规,并受到行政甚至刑事处罚。

“对于在美国上市的中国企业或根据美国证券交易法要求向美国证券交易委员会提交报告的中国企业,他们应严格遵守反贿赂条款的规定,甚至在中国也要严格规范自己的行为。对于除美国相关企业之外的任何中国企业,如果被认为使用美国邮政系统或州际商业的任何工具或腐败手段参与贿赂,也将被视为违反贿赂条款。因此,中国企业在处理与美国相关的通信、有线电视和银行项目时应该极其谨慎。”苏彭云表示,如果中国企业计划收购美国资产、美国公司或在美国运营的外国公司,他们必须从项目的初始阶段就保持谨慎。在尽职调查中,他们必须仔细检查目标公司是否违反了FCPA协议,正确评估并合理规避风险。

世卫组织:全球应对淘宝网赚论坛疫情要基于事实 而非臆测

(原题:世界卫生组织强调,全球免疫措施是基于事实的)

世卫组织强调,全球防疫措施是以事实为基础的 (资料来源:视频整合)

前几天,美国记者向美国官员提出了中国新冠肺炎信息“不透明”的问题,世卫组织声称,中国与世卫组织积极合作,米米赚客,共享信息,全球防疫措施是基于事实而非推测的。

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( p )网页标题#世卫组织卫生应急项目负责人迈克尔·瑞恩:中国在与世卫组织积极合作的同时,也邀请国际专家与国际社会分享研究成果,不断与外界交流。 人人都可以表达观点,但观点是以事实为基础的。

#p#分页标题#e#瑞安说,各国应尽一切努力对抗疫情,不要把现在的疫情“政治化”。 目前的首要任务是合作,集中全世界的科研力量致力于合作。

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#p#分页标题#e#who卫生应急项目负责人迈克尔·莱恩:科学需要认识到合作。 更多的投资,以前需要合作,现在需要合作,我们也会继续努力合作。

外界媒体问世卫组织总干事:“为什么多次赞扬中国?”

#p#网页标题#e#外界媒体挑战问题世卫组织总干事:“为什么赞扬中国,中方要求? 面对这个问题,世卫组织总干事谭德塞对西方记者回答说:“中国赢得称赞而扬名,我们看到了中国的切实预防措施。” 他强调中国不需要求赞扬,既没有过去,也没有现在。

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