甘肃银行内鬼骗贷案涛涛网赚博客9000万未追回 招股书误差80

作者:米米赚客日期:

分类:米米赚客

中新网3月13日电(记者马鑫)据近日发布的判决文件,甘肃省兰州市城关区人民法院于2018年5月22日宣布,甘肃银行在香港上市前夕招股说明书中披露的“毛瑞东1.2亿元欺诈案”。根据一审刑事判决((2018)甘0102,初判682号),甘肃银行前员工毛瑞东被判处有期徒刑14年,并处罚金15万元。

甘肃银行上市前,毛瑞东的欺诈案在招股说明书中也有解释,称毛瑞东与其他四名嫌疑人郭强、张力厚、胡军、韩冯军在担任甘肃银行兰州高新支行小微金融部主任期间,伪造银行存单,诈骗了该行1.2亿元。

判决显示,案件审结后,被告及其亲属已退还2654万元,全部返还甘肃银行,但追回金额不超过9175万元。

  

资料来源:一审刑事判决

  

照片来源:甘肃银行港股招股说明书

然而,甘肃银行2017年12月29日发布的港股招股说明书显示,截至上一个实际日期,该行已直接或通过司法冻结、扣款等法律手段追回1.06亿元资本损失。

换言之,从上述欺诈案件中追回的实际金额,甘肃银行披露的金额比一审判决中宣布的金额多7996万元。毛瑞东案一审判决发生在甘肃银行公布招股说明书五个月后。为什么数据有如此大的偏差?对此,中国经济网的一名记者给甘肃银行打了电话,但电话无人接听。

甘肃银行骗走1.2亿元

根据判决,2015年6月至7月,被告郭强(兰州大兴工矿材料有限公司法定代表人)与毛瑞东、被告张力厚(“中间人”)合谋伪造银行存单,以获得顺利贷款。

张力厚提供了真实存款证明的照片,然后郭强派他的员工胡某和韩冯军到浙江苍南县伪造存款证明和伪造存款人委托证明。利用伪造的存单和经公证的存款人委托文件,以兰州嘉盛钙业有限公司和兰州大兴工矿物资有限公司的名义,三次在甘肃银行兰州高新支行办理1.2亿元全额存单质押银行承兑汇票,并以虚假质押担保的形式骗取甘肃银行1.2亿元。

2015年6月至7月,在郭强、毛瑞东、被告张力厚策划伪造银行存单以达到顺利贷款的目的后,毛瑞东、郭强从甘肃银行颜夕支行获得了郝Moumou的2000万元银行存单。郭强指示被告胡某、韩冯军到浙江苍南县伪造2000万元银行存单后,与毛瑞东合作,在甘肃银行兰州高新支行办理了2000万元全额存单质押银行承兑汇票业务。被告郭强指示胡某在银行贷款资料上签字,并以虚假质押担保方式骗取甘肃银行2000万元全额存单质押银行承兑汇票。此后,他非法将银行承兑汇票转让给“贴现”人。

此后,张莉后联系储户郝moumoumou和王moumoumou,两次在甘肃银行共存入1亿元人民币。张莉后将郝Moumou和王Moumou提供的真实存单的照片和复印件转发给被告郭强。随后,郭强委派被告韩冯军两次前往浙江苍南县伪造存款证和伪造存款人委托书,并使用了甘肃银行伪造的存款证和公证书。被告毛瑞东和被告毛瑞东以兰州嘉盛钙业有限公司和兰州大兴工矿材料有限公司的名义,在甘肃银行兰州高新支行办理了1亿元全存单质押银行承兑汇票。他们以虚假质押担保的方式,骗取甘肃银行全额存单质押的1亿元银行承兑汇票,并将银行承兑汇票非法转让给“贴现”人。一部分钱被用来偿还公司和个人的还款。

最终,银行承兑汇票的持票人在汇票到期后将汇票提交甘肃银行付款,开证行甘肃银行将汇票交给持票人,给甘肃银行造成1.2亿元的经济损失。郭强收到“贴现商”支付的款项后,向张力厚支付了贷款金额的17%,张力厚向实际存款人高某支付了存款金额的3.5%,共计905万元人民币及中间人费用。

毛瑞东被判14年徒刑

2015年8月19日,甘肃银行工作人员王春云向公安机关报告,2015年6月至7月,兰州嘉盛钙业、兰州大兴工矿物资与甘肃银行高新支行信贷组织者毛瑞东一起伪造存单,骗取银行贷款1.2亿元。经银行核实,质押存单经核实为伪造。

2015年8月21日,毛瑞东、郭强和张力厚在此案中被捕。他们于8月24日被拘留,同年9月30日被捕。他目前被关押在兰州第三看守所。

卷入420亿元“我国史上最大金赚钱的网络游戏融骗贷案” 8家银行超23亿元股权被拍卖

原标题:八家银行参与420亿元“中国历史上最大的金融贷款诈骗”拍卖23亿元以上股权

摘要

近日,广西壮族自治区柳州市中级人民法院在阿里拍卖官网发布了30份银行部分股份司法拍卖信息,涉及桂林银行股份有限公司、广西北部湾银行股份有限公司、柳州银行股份有限公司和柳州银行下属5家村镇银行。(国家商业日报)

近日,广西壮族自治区柳州市中级人民法院(以下简称柳州市中级人民法院)在阿里拍卖官网发布了30份该行部分股权司法拍卖信息,涉及桂林银行股份有限公司(以下简称桂林银行)、广西北部湾银行股份有限公司(以下简称北部湾银行)、柳州银行股份有限公司(以下简称柳州银行)和柳州银行旗下5家村镇银行。

阿里拍卖平台发布的拍卖公告显示,上述股票将在近期首次拍卖,总起拍价超过23亿元。

拍卖公告都提到“中美天元,我国历史上最大的金融贷款诈骗案的主角”。中美天元曾以各种方式诈骗银行420多亿元。

《国家商报》记者就上述银行股权拍卖采访了柳州市中级人民法院,该法院拒绝采访,因为回答记者的问题不方便。


拍卖公告显示为“中美天元”

上述涉及8家银行的30场股权拍卖都有一个共同点——拍卖公告都提到了“中美天元”。

阿里拍卖显示,柳州市中级人民法院近期将首次拍卖北海宏发五金电子有限公司(以下简称宏发五金电子)、广西玉林周桓钢铁贸易有限公司(以下简称周桓钢铁)、北海新特药制药有限公司(以下简称新特药制药)、广西叶巍贸易有限公司(以下简称叶巍贸易)和广西桂丰农业发展有限公司(以下简称桂丰农业)持有的北部湾银行8800万股股份。

值得注意的是,在上述五次拍卖中,均附有北部湾银行出具的加盖银行公章的《广西北部湾银行股权定价建议书》(以下简称《建议书》)给柳州市中级人民法院。

北部湾银行在其《建议书》中表示,贵院近期正在推进(2019)桂02支子第600号强制执行案,并计划依法处置中美天元集团关联公司持有的北部湾银行股份。根据《2018年度报告》和2019年1月至10月的经营情况,北部湾银行建议以每股2.6元的价格处置中美天元集团关联公司持有的北部湾银行股份。

拍卖公告显示,参与上述五次拍卖的4.4亿股北部湾银行股份均以每股2.6元起拍价开始,总起拍价为11.44亿元。

此外,广西中美天元融资担保集团有限公司(以下简称中美天元集团)持有的桂林银行5695.17万股股份也将在近期由柳州市中级人民法院拍卖,起拍价为2.27亿元,相当于每股3.99元。

值得注意的是,相关拍卖公告还附有桂林银行出具的“股东持股证明”。该证明显示,截至2019年11月14日,桂林银行公司股东、中美天元集团持有该行5695.17万股股份。其中,已向柳州银行质押股份3626万股。被司法冻结的股票数量为5695.17万股。

此外,柳州市中级人民法院还将对玉林深州贸易有限公司(以下简称深州贸易)持有的柳州银行1.1亿股、广西海盛药业有限公司(以下简称海盛药业)持有的柳州银行1.1亿股和南宁金马药业有限公司(以下简称金马药业)持有的柳州银行3000万股进行司法拍卖,起拍价分别为3.674亿元、3.674亿元和1.002亿元,合计


涉及[柳州银行/s2/]拥有的五家村镇银行

记者注意到,三股司法拍卖公告附有柳州银行于2019年9月25日向柳州市中级人民法院出具的加盖银行公章的每股净资产报表。柳州银行表示,该声明是“为了配合中美天元刑事案件的执行”。

这批股权拍卖不仅涉及上述三家城市商业银行的股权,还涉及柳州银行旗下的五家村镇银行。

其中,广西陆川柳荫村镇银行股份有限公司(以下简称陆川柳荫村镇银行)2440万股将由柳州市中级人民法院拍卖。股东为叶巍贸易、神州贸易、海胜制药、周桓钢铁、广西桂红八角香料贸易有限公司(以下简称桂红八角香料贸易有限公司)。持股数量分别为500万股、500万股、500万股、490万股和450万股。起拍价分别为540万元、540万元、540万元、592万元和486万元。起拍价为2635.2万元。

#p#分页标题#e#

广西博白柳荫村镇银行有限公司(以下简称博白柳荫村镇银行)2435万股也将拍卖。这些股票是:叶巍企业持有500万股,海盛制药持有500万股,神舟企业持有500万股,周桓钢铁持有485万股,桂宏角巴持有450万股。起拍价分别为515万元、515万元、495.5万元和463.5万元。起拍价总计2508.05万元。

深州商贸、海盛药业、叶巍贸易、桂宏八交和周桓钢铁分别持有的广西兴业柳荫村镇银行股份有限公司(以下简称兴业柳荫村镇银行)的500万股、500万股、500万股、450万股和485万股也在拍卖中挂牌,总起拍价为2313.2万元。

海盛药业、神州商业、叶巍贸易、周桓钢铁和桂宏八桥持有的北流柳荫村镇银行的500万股、500万股、500万股、500万股、485万股和450万股也在拍卖中挂牌。起拍价分别为745万元、745万元、745万元、722.65万元和670.5万元,合计3628.1万元。

此外,海盛药业持有的广州从化柳荫村镇银行有限公司(以下简称从化柳荫村镇银行)1500万股股份也将拍卖,起拍价为230.5万元。

与柳州银行一样,涉及上述五家村镇银行的拍卖公告也附有每家银行的每股净资产声明,据称该声明是“配合中美天元刑事案执行的”。

《国家商报》记者致电柳州市中级人民法院,询问上述银行股权拍卖事宜。法院拒绝采访,因为回答记者的问题不方便。

5家公司已收购[北部湾银行/s2/]

柳州市中级人民法院网络参照“中美天元”,披露2010年12月至2014年8月,中美天元集团以38家公司及其控制下的其他公司的名义,通过篡改贷款主体和担保公司的财务数据、编造交易背景等手段骗取银行贷款。接受银行汇票贷款、信托贷款等。,共获得贷款420多亿元。收益由天元集团中国和美国的实际控制人吴东统一分配和指导。

这些资金流入中美天元集团控制的几家资金池公司和私人账户,用于偿还银行贷款和以投资海外公司、实际控制的公司或关联公司的名义购买金融机构的股份。该案被描述为“我国历史上最大的金融贷款欺诈”。

《国家商报》记者注意到,所有持有北部湾银行股份的五家公司都同时持有北部湾银行股份。

据北部湾银行2012年年报显示,2012年12月31日,该行定向增发国内企业股,股本从20亿元增至25亿元,总股本增至25亿股。

据年报显示,新特药、叶巍贸易、桂丰农业、宏发五金电子和周桓钢铁均于2012年11月入股北部湾银行,持有8000万股和3.20%的股份,使奇奇成为该行当年的第十大股东。这也意味着这五家公司自成为股东以来,已经在北部湾银行持有了近7年的股份。

然而,2014年北部湾银行将总股本增至32.5亿股后,该行第10大股东成为柳州粮棉镇有限公司,持有1.1亿股和3.38%的股份。上述五家公司,如新泰耀制药,没有出现在前十名股东的名单上。此后,这五家公司都没有出现在北部湾银行的年报中。

根据北部湾银行2019年半年度报告,2019年上半年,该行完成了第五次增资,募集目标股份30亿股,总股本达到75.91亿股左右。

截至2019年6月底,北部湾银行拥有1739名股东。最大股东为广西投资集团金融控股有限公司,持股13.97亿股,占18.41%。问:桂林银行2011年年报(摘要)显示,2011年,该行完成增资扩股2.342224亿股,米米赚客,其中分红6206.24万股,溢价募集约1.7216亿股。据披露,共有11家机构参与了新股认购,其中包括“中美天元”。

年报(摘要)显示,截至2011年底,广西中美天元融资担保集团有限公司已成为桂林银行十大股东之一,持股3626万股,占3.41%,居第九大股东。

随后几年,桂林银行经历了几轮增资、扩股和配股。记者注意到,自2013年以来,该公司一直没有出现在桂林银行十大股东名单上。据桂林银行官方网站及其2019年第三季度披露报告显示,桂林银行的总股本已增至50亿股。根据这一计算,广西中美天元融资担保集团有限公司拍卖桂林银行5695.17万股,约占桂林银行当前总股本的1.14%。

相关阅读

关键词不能为空
极力推荐