最高法报告:集资诈骗下载网赚连续两年上行 广东、上海

作者:米米赚客日期:

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4月3日,最高人民法院中国司法大数据研究所发布了《金融欺诈司法大数据专题报告》(以下简称《报告》)。报告指出,在过去三年中,中国金融诈骗案件数量逐年下降,而集资诈骗犯罪却连续两年呈上升趋势。

数据显示,2016年,国家法院一审收到近14 000起新的金融欺诈案件,而2017年,新案件数量降至11 000多起,2018年,新案件数量为8 400起,平均减少20%以上。其中金融欺诈案件主要分布在东部地区,从收到的案件数量来看,广东、上海和福建位居前三位。2015年,东部地区占全国病例总数的62.50%,随后三年逐渐下降到51.72%、50.12%和48.26%,但中西部地区病例比例逐年上升。2018年,全国各地的病例数均有所下降,吉林、陕西、宁夏和西藏仍在不同范围内上升。

从案件类型来看,信用卡诈骗是过去三年来金融诈骗的主要类型,米米赚客,约占78%。2016年至2018年,信用卡诈骗案件数量从12,000起下降至6,000多起,占金融诈骗案件的83.14%至72.19%,信用卡诈骗犯罪总体风险呈缩小趋势。此外,在过去三年中,恶意透支或超过规定时限的透支是主要的欺诈手段,占相关案件的76.43%,占欺诈或冒用他人信用卡的20.41%。报告建议适当加强对违反信任和信用额度管理的纪律措施,并加强信用卡信息安全。

此外,作为第二大金融欺诈类型,集资诈骗犯罪连续两年呈上升趋势。收到的案件数量从2016年的1,100多起增加到2018年的近1,400起,增加了27%,增加了预防和控制筹资欺诈风险的压力。

报告指出,金融诈骗的被告主要在初中和高中接受教育,但其发生率与公民的受教育程度呈正相关。初中和高中(或中专)受教育程度的被告比例分别为38.55%和29.32%,总数超过三分之二。每100,000名拥有中等教育文凭的公民中有5.49例病例,排名第一。其次是受过高等教育的公民和受过初中教育的公民,每10万人中有4.23和2.89例。报告建议,应适当加强对中等或高等教育水平人群的金融犯罪普法工作。

21世纪经济先驱报家族的君辉

女子涉嫌集资诈骗上千万开什么网店最赚钱元 网上疯狂买衣物却只囤不穿

涉嫌集资诈骗数千万美元在网上购买衣服但不穿衣服的女性

45岁的李某说,她无法控制自己,必须向警方自首。

五年前,与丈夫分居的李某向他认识的人撒谎说,她丈夫在深圳经营一个大项目,需要筹集资金,而且可以支付高额利息。

李从私营部门借了5万元人民币,最多可达300多万元人民币。4月21日,李某告诉警方,她欠了4700万元。

这笔巨款去了哪里?李某说,其中一些被用来拆除东墙和修复西墙,偿还贷款利息,其余的被用来消费。

5月10日,资阳市公安局沿江分局经济调查大队的警察持搜查证搜查了李氏一家。打开客厅的门,我看到一堆1米高4米宽的未拆开的包裹。在她的卧室、床、衣柜和阳台上,她装满了购买的相同款式的衣服、衣服和鞋子,通常有10多件,包装盒还没有打开。

在邻居和亲戚眼里,李某显得憨厚。她一年到头都穿同样款式的牛仔裤。她似乎从来没有买过新衣服,也没有公开。

目前,李某因涉嫌集资诈骗而被拘留。警方初步核实了50多名受害者。

女性投降

初步结果令警方大吃一惊,并发现涉案金额数千万美元

“我为了钱骗了别人。我有几千万美元,负担不起。”4月21日下午,燕江区分局经济调查大队的警察正在执勤,突然接到分局警卫的电话,说一名妇女无法承受自首的压力。

这名女子穿着便衣,与之前接触过的犯罪嫌疑人不同。后来,警方将她带到分局的集中办案区进一步调查。

根据这位妇女的陈述,她案件涉及的金额达到数千万元,记录资金流向的账簿保存在家里。由于案件的严重性,警方立即按照法律程序找到了证人,由这名妇女带领到她家,并获得了五本书并做了初步统计。

警方对统计结果感到惊讶。事实证明,相貌平平的女人没有撒谎,书中记录的资本流动达到了4700万元。警方立即向该局领导请示,并依法对该妇女采取刑事强制措施。

《华西都市报》和封面新闻记者看到,在李某的账本上,每个用红笔写的姓氏后面都跟着一串数字。警方表示,以下数字是贷款金额和利息。

这位姓李的女士原本是一家大型中央企业的员工。许多年前她无偿离职,一年到头都住在资阳。她的丈夫和她在同一个单位工作,但是他一年到头都在其他地方工作。李某借钱的原因是她丈夫不得不为深圳的一个9亿元的项目筹集资金。"只要倒一卡车混凝土,你就能偿还利息。"

在随后的审讯和核实过程中,40至50人相继前来报案,均声称被李某欺骗。每个人被骗的钱数百万美元,而这个数字是几十万美元。根据受害者的陈述,警方获悉李某承诺每月支付受害者6%至12%的利息。“这是相当高的利率,”不遗余力地告诉记者。

有多高?例如,警察可以从10万元的本金中获得12,000元的月利息,并在一年内获得14.4万元的累计利息。因此,犯罪嫌疑人李某只能推倒东墙,填平西墙。为了及时兑现承诺,李某用大部分新诈骗的资金支付利息,涉案资金如滚雪球般增长。

依法搜索

家中大量快递箱没有打开同一件衣服,一次购买了10多件

10日,警方依法搜查了李某在资阳市一个旧住宅区的家。说起李某,这里的邻居都很熟悉。"它看起来诚实而简单。"在老人走在院子里的印象中,她不像一个罪犯。

警察打开李的门,看见客厅里堆着一大箱小盒子。它们有1米多高,4米宽。它们还没有打开。警察打开了一个小盒子,里面装着样式相同但颜色不同的遮阳伞。打开另一个大盒子,它就是整个卫生巾。

打开李某的卧室门,有点乱。衣服堆在阳台的一边。警察清理了顶层。同一型号的多达20件t恤装在一个小纸盒里。它们都一样大,只有红色和白色。标签显示单价为398元。包裹没有拆包。还有一个包里装着10多条女式牛仔短裤,标签单价为798元。

中间还堆着各种款式的旅行包,11双同型号的UGG鞋,都没有拆包。其中,一双UGG女靴在网上以1280元的价格购买。

卧室的床头柜和衣柜里堆满了衣服。里面有许多相同款式的毛衣和t恤,外面的塑料包装袋还没有打开。

客厅的茶几上,一大盒卡片装满了银行或贷款公司员工的名片。

女性亲属

我不知道她买了这么多衣服,有些人相继投资了数百万美元

10日,李某的姐姐和前姐夫来到她家,作为警方搜查的证人。

看着满屋子的新衣服,我姐姐说李某可能10年内都不能穿了。“我不知道她平时买了这么多衣服。她总是穿得很简单。”

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在李某妹妹的印象中,姐姐不是一个大手大脚的人。她在新年给侄子红包,大部分是1000元。“我们每年聚会一次庆祝中国新年,但我们通常不知道她在做什么。”

李某的前姐夫说,李某在和李某的姐姐离婚之前,曾要求他投资姐夫的项目。他同意了,并连续投资了数百万元。“我在中间有疑问,想问我姐夫这是什么样的项目。我前妻说她不相信她姐姐,所以我放弃了这个想法。”

"然后她定期支付利息,我不再怀疑。"李某的前姐夫说,他没想到外表诚实的李某欺骗了他们将近五年。

受害者

从9亿投资项目中借入5万元以上至100万元以上

傅莹在资阳经营着一家彩票商店,多年前她通过姐姐认识了李。那时候,李某的姐姐在傅女士彩票商店对面卖衣服。李某经常来玩,认识傅女士。

"她去商店买过几次彩票,但总数不超过50元。"傅莹说,直到2014年,她突然向我借钱,“当时我没有答应。”

此后,李某多次向傅莹借钱。李某说,她的丈夫在一家中央企业工作,在深圳承包了大型项目,米米赚客,包括高铁和地铁隧道,总投资9亿元。

"看到她说的话和穿的衣服,她是一个诚实的人."傅莹说,她终于相信了李某,并为她借了5万元。"她用自己和丈夫身份证的复印件写了一张借据。"

从那以后,李定期支付利息。"获得利息后,让我再投资一次,并说我可以赚得更多."傅莹表示,最后几张借据合二为一,总计超过120万元,因为不可能在几年内轻松完成9亿元的项目,所以多年来一直是毫无疑问的。

今年春节前后,傅莹准备买房,并向李老师要了校长。“当时,她说这个项目不可能在几年内完成。我的投资很大,程序非常麻烦。我不得不单独退还本金。”傅莹说,在分成几十万张借据后,李宇春仍然没有归还。

今年4月,傅莹找到了李某,并进一步要求见校长。几天后,她得知李某在压力下向警方自首。

华西都市报封面记者田陈雪娇元阳

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