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上实发展(汇通网赚联盟600748)公告正文

股票缩写:上海房地产开发 股票代码:600748 股票代码:600748股票缩写:上海房地产开发公告编号:2018-38
债券代码:122362债券缩写:14上海房地产01
债券代码:136214债券缩写:14上海房地产02 ]
关于召开2018年第一次股东特别大会的通知

公司董事会及全体董事保证本通知内容无虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和共同责任。




重要提示:




股东大会日期:12月10日。 2018年
本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统





一、会议召开的基本情况


投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式,即




(四)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2018年12月10日,13

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
网上投票始于2018年12月10日
至2018年12月10日
采用上海证券交易所网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股票交易日[/H/][/天股东大会当天,通过互联网
投票平台的投票时间为9:15-15:00。


(六)融资融券、协议回购账户和沪港通投资者


涉及融资融券、再融资、协议回购账户和沪港通投资者
的投票程序应按照《网上投票实施细则》在


(七)没有






ii, 本次股东大会审议
/h/]/Br/]有表决权股东类型
序列号提案名称
股东 [/Br/]非累积投票议案
1增加公司董事的提案√[/h] √
[/ Br/] 3 "关于上海工业养老发展有限公司担保额度及关联交易的议案√

4 "关于收购泉州市√
费城(福建)投资有限公司持有的股权及关联交易的议案
[/h
提案2和3于2018年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》和《上海证券交易所
网站上披露;
提案4于2018年11月20日在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所
网站上披露。

2。特别决议:无

3。中小投资者单独计票:1,2,3,4

4。关联股东退出投票:2。3
应弃权的关联股东姓名:上海房地产开发有限公司、上海房地产投资有限公司、
有限公司、上海房地产投资管理咨询有限公司、上海房地产集团(上海)有限公司
房地产投资(上海)有限公司及上海实业(集团)有限公司其他一致行动者

5。涉及优先股股东投票的提案:无




三。股东大会表决注意事项





(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网上表决系统行使表决权的,




首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份识别

。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。


(二)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们拥有


多个股东帐户,他们可以使用持有公司股份的任何股东帐户参加在线投票。

表决后,视为其股东账户下同一类别的所有普通股或同一类别的优先股均投了相同意见的票




(三)如果同一表决权在现场、交易所的在线投票平台或通过其他方式反复投票,以

第一次投票结果为准。



3
(四)股东只能在投票结束后提交所有提案。



四。参与者






(一)本公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人不必是公司的股东。



股票类别股票代码股票简称记录日期
A股600748已发展到2018/11/30




(二)董事、监事和



(三)公司聘用的律师。


(四)其他人员





五.会议登记方法



(一)登记时间(交通:
地铁2号线江苏路站4号出口。附近有01、62、562、923号
路、44、20、825、138、71、925路公共汽车;
公司股东应向股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和参与者
登记。个人股东应持有股东账户卡和个人身份证进行登记,米米赚客,代理人还应持有
授权书。


六。其他事项



(一)联系方式:电话:021-53858859传真:021-53858879

4
联系人:上海发展局办公室
(二)半天




特此宣布。


上海工业发展公司董事会,
2018年11月24日



附件1:委托书

备案文件


提出了董事会决议


我特此委托(女士)先生代表我公司(或我本人)于2018年12月10日( [/br/)出席贵公司2018年第一次特别股东大会,并代表我行使表决权。


委托人持有的普通股数量:


主要股东账号:






系列名称

3 "
公司全资子公司对上海工业发展有限公司
的担保金额及关联方交易关于交易

4费城所持泉州上石投资发展有限公司49%股权及关联方交易的提案


[/ H/]
委托人签名(盖章):委托人签名:

委托人身份证号:委托人身份证号:[/H/]
[/H/][/H/][/H/]
委托日期:1月[/H/]
[/H/]
[/H/]





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