[股东会]美年健康:2019年第优酷路由宝怎么赚钱二次临时股东大会的法律意见

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北京天元律师事务所上海分所关于2019年 京天谷字(2019)第126号 至:2019年第二届临时股权 东大会的法律意见 2019年4月8日,下午14:30,上海市静安区灵石路697号 志谷9号楼三楼会议室。 北京天元律师事务所上海分所(以下简称“本所”) 接受公司的委托,并指派律师出席股东大会现场会议。根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《 上市公司股东大会规则(2016年修订版)》(以下简称《股东大会规则》)和美年健康产业控制 有限公司章程(以下简称《章程》), 本法律意见是就本次股东大会 的召开和召集程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序以及 的表决结果等事项发表的。 为出具本法律意见,我行律师审阅了《关于美年健康产业控股有限公司第七届董事会第五次(临时)会议决议的公告》 、《美年健康产业控股有限公司董事会关于2019年召开第二次临时股东大会的通知》(以下简称《关于召开股东大会的通知》 )及我行律师认为必要的其他文件和资料。同时,审查了出席现场会议的股东 的身份和资格,见证了股东大会的召开,并参加了 对股东大会决议的现场投票监测和计票。 交易所及其经办律师严格履行法律职责,遵循勤勉、诚实信用的原则,根据《证券法》、《律师事务所证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务规则(试行)》等规定,以及 在本法律意见发布前已经发生或存在的事实,进行了 全面核查和验证。确保本法律意见中确定的事实真实、准确、完整,公布的结论 合法、准确,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任 。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法律文件,并与其他 公告文件一并提交深交所(以下简称“深交所”)审核公告,并对 提供的法律意见负责。 我们的律师已根据公认的律师行业专业标准、道德规范和勤勉精神,核实了 公司提供的文件和相关事实。兹出具以下法律意见: 一、召开股东大会的程序 公司第七届董事会于2019年3月21日召开第五次(临时)会议,并作出召开 股东大会的决议。2019年3月22日,通过指定的信息披露媒体发布《 召开股东大会通知》。召开股东大会的通知明确规定了会议的时间、地点、审议 事项、表决方式和与会人员。 股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。股东大会现场 会议于2019年4月8日下午14:30在上海市静安区灵石路697号健康之家9号楼 3楼会议室举行。俞蓉主席主持会议并完成了议程。本次股东大会网上投票 通过深交所股东大会网上投票系统进行。交易系统的具体投票时间为2019年4月8日上午9:30至下午11:30和下午13:00至下午15: 00, ;通过互联网投票系统 进行投票的具体时间为2019年4月7日下午15:00至2019年4月8日下午15:00之间的任何 时间。 我们的律师认为本次股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、股东 会议规则和公司章程。 ii。出席本次股东大会的人员资格和召集人 (一)出席本次股东大会的人员资格 出席本次公司股东大会的股东和股东代理人(包括网上投票方式), 共持有公司1,029,797,878股有表决权的股份。占公司总股份的32.9898%,其中: 1。根据出席公司现场会议的股东提供的相关资料,如股东持股证明、法定代表人身份证明、 股东授权书、个人身份证明等,出席会议的股东 和股东代表(包括股东代理人)共15人,持有公司979,300,248 表决权股份,占公司股份总额的31.3721%。 2。根据深圳证券信息有限公司提供的网上投票结果,本次股东大会参加网上 投票的股东总数为17人,持有公司50,497,630股有表决权的股份,占 总人数的1.6177%。 公司拥有24名董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东(或 股东代理人)而非股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”),在 表中代表公司54,945,745股有表决权的股份,占公司股份总额的1.7602%。 除上述股东和股东代表外,公司部分董事、监事、董事会秘书和 律师出席了会议,部分高级管理人员出席了会议。 (二)本次股东大会召集人 为本公司董事会。 股东进行网上投票的资格应由证券交易所系统进行验证。 经核实,米米赚客,我方律师认为本次股东大会的与会者和召集人的资格均符合 法律并有效。 三。本次股东大会的表决程序和结果已经过 检查。本次股东大会表决的事项已列入召开股东大会的通知。 股东大会采取现场表决和网上表决相结合的方式,对列入议程的议案进行审议和表决,不以任何理由搁置或不表决。 本次股东大会审议事项的现场表决由交易所股东代表、监事和律师 共同进行。本次股东大会网上投票以深圳证券信息有限公司 提供的投票统计为准。 根据网上投票和现场投票相结合的结果,本次股东大会审议提案的投票结果如下: (一)本次股东大会审议提案的投票结果为《关于前次 : 1,029,751,458股,占本次股东所持有表决权股份的99.9955%;反对120股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%;46,300 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0045%。 其中,中小投资者的投票情况为:54,899,325股,占出席 会议的中小投资者所持有表决权股份的99.9155%;反对120股,占出席会议的小投资者所持 表决权股份的0.0002%;46,300股弃权,占与会小投资者所持有表决权股份的0.0843%。 投票结果:通过 本所律师,本次股东大会的投票程序和结果合法有效。 四。结论意见 综上所述,我方律师认为本次公司股东大会的召开程序符合法律、行政法规 的规定、股东大会的规则和公司章程的规定。 出席本次股东大会现场会议人员的资格和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。 (本页下方无文本) (本页无文本。这是《美年健康产业控股有限公司2019年第二次特别股东大会法律意见》的签字页, 北京天元律师事务所上海分所(盖章) 负责人:_ _ _ _ _ _ _ _ 李琦 赵寰宇 我们的地址是上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室,200120 2019年4月8日

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