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起底买卖对公账户乱象吧吧网赚:高薪招募“纯白户”注

作者:米米赚客日期:

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最近公安部、中国人民银行共同发出《中国人民银行、公安部对买卖银行卡和账户的个人实施惩戒的通知》,共同处罚个人银行卡和企业惩戒公共账户的行为。 南都记者首次提到租借、出租、销售、购买银行卡和企业公共账户的个人,并将相关个人信息转移到金融信用信息基础数据库企业和个人征用系统。 至今为止,针对这样的行为,有“5年内停止银行账户的非柜台业务,支付账户的全部业务,不得开设账户”的惩戒规定。

中国人民银行负责人表示,大量电信网络新的违法犯罪案件,现在的非法者有转移使用欺诈资金的账户,从银行账户转移到支付账户,特别是单位支付账户的倾向。

对公账户指的是企业银行结算账户,是为了企业法人、非企业法人、个人事业者进行结算业务的账户。 根据很多警察揭发的案例,在电信诈骗犯罪中,与个人账户相比,对公共账户的诈骗性更强。 另外,查询、冻结向公共账户的转账支付等需要花费大量的时间成本。

近年来,许多相关部门出击,买卖企业严厉打击公共账户违法犯罪活动。 但是,在导演不断升级的情况下,非法者依然坚持冒险。

根据南都记者的调查,作为支撑电信网络欺诈的黑灰产业链的重要一环,网上有很多挂着“公共账户买卖”的招牌进行非法交易的个人和网站,最低以6000元出售。 大量公开出售的对公账户是从哪里来的? 南都记者进一步调查发现,公共账户买卖呈现公司化模式运营,首先招募“无不良记录”的自然人注册公司,然后由专家组成团队统一办理手续开设企业公共账户,然后将这些公共账户逐步提高转售,有的人将这些公共账户转售

黑产:

6000元可以购买公共账户“8套”

在监督变得严厉的背景下,买卖对于公共账户也不断被禁止。

以“对公开账户购买”等为关键词,南都记者搜索了大量销售企业对公开账户的网页。 一些网站公然挂起“销售企业对公共账户”的招牌,有的网站不直接在车站交易,而是留下微信、QQ号码等进行交易。

南都记者是被称为“x装饰”的网站,网站的主页上出现了室内外的设计、装饰的宣传语,网站的子类别上写着“购买公共帐户”“销售银行的新帐户”,发现还留有联系方式。 另一个网站是表面代理中介,主页介绍提供“开设公司基本账户、一般账户”服务,服务周期为5个工作日,注明必要的资料。 南都记者就开设账户进行了商谈,对方说“销售各地区公司的网络银盾、营业执照、对公开账户”等。

“公共账户有“8套”,6000元套”。 南都记者联系了“公户”的卖方,“八件套”包括公银行卡、相关公司的营业许可证、开户许可证、公司印鉴、法定代表人身份证的正反照片、网银护盾、银行预约手机卡等。

该卖方告诉南都记者,销售的对公账户“八件套”全部新开或不久开设。 “我过了67年,平时买的人很多。 ”这位卖方介绍说很多公司都买来了转账款。 南都记者对账户的安全性提出疑问,该卖方主张“可以保证一年以上没有问题”。

“大量销售企业的对公账户,资料齐全,掌握。 ”另一个人告诉南都记者,公共账户的卖方不卖私人银行账户,做公共账户的“8套”生意。 “第一次卖给一两个人,如果多次合作没问题的话,可以提供更多的商品。”这个卖家每次报价6500元。

关于账户的安全性,该卖方主张,购买后3个月内发生问题的,可以由开设这些公共账户的法定代表人本人解除。 “我们公司是财务团队,带他们自己开户。 开户前,先交上保证金,保证三个月后没有问题,然后再交纳给他们。”这个卖方告诉南都记者,通过这样扣押钱,一般不能使用的现象很少。 “如果帐户不能使用,米米赚客,这些法定代表人就拿不到钱。 ’他说

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以“兼职”的名义批聘法定代表人

南都记者对各大商业银行企业开设公共账户的程序进行调查,发现企业申请公共账户的程序和管理比个人银行账户复杂,至少需要提供公司营业执照、法定代表人身份证明、公司印章等。 另外,在开户过程中,法定代表人至少要亲自出席一次。

那么,为欺诈而大量使用的公共账户是从哪里来的呢?南都记者进一步调查发现,非法买卖在公共账户产业链的上游,有招募法定代表人、临时法定代表人等的负责人,也有正规的打工、招聘网站上登载的人,通常日薪数百元。 这些“兼职”只是基本的身份证明,很多时候不需要技能。 有在高报酬下,多次不惜把自己的个人信息卖给别人的人。

中国幸福投资(08116)正准备作出网络赚钱是真的吗呈交以解决联交所关注事宜 继续停牌

智通财经APP通信、中国幸福投资( 08116 )公告指出,2020年1月10日,为恢复交易,公司必须向交易所证明和接受,公司全面遵守一切复标指导和上市规则。 联合处当时关注公司违反GEM上市规则第17.26条的情况,米米赚客,除非公司解决联合处的关注事项,并表示遵守GEM上市规则第17.26条,否则联合处建议根据GEM上市规则第9.14A条取消公司的上市地位。

公司准备提交以解决交易感兴趣的问题,并进一步宣布在适当的时间暂停交易的发展和进展。

公司股票继续停标。

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