湖南海利:2019年第一小投资赚钱项目次临时股东大会会议资料

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原标题:湖南海利:2019年第一次临时股东大会会议资料
沪南海化工有限公司 沪南海化工有限公司 ...........................................................................................................................2 提案一:关于董事会换届选举的提案.....................................................................6 提案二:关于监督委员会大选的提案........................................................................................9 南海力华化工有限公司 2019年第一次特别股东大会日程 一、会议时间: 现场会议时间:2019年9月25日上午9:30 . 股东大会当天通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天,通过互联网投票平台 的投票时间为9:15-15:00。 ii。现场会议地点:长沙市芙蓉中路2段251号1号办公楼6楼会议室; 3。现场会议主持人:刘卫东先生 4。董事长宣布股东大会现场会议开始: 1。湖南人民律师事务所律师宣读了股东大会代表资格审查证词。 2。宣读议案: (1)董事长就《关于董事会换届选举的议案》作了报告; (2)监事会主席关于监事会换届选举提案的报告; 3。主席主持了上述提案的审议和表决: (1)发言和讨论; (2)提名监票人并举手通过监票人名单; (3)股东及其代表投票。 4。监事会主席宣读了现场会议的表决结果。 5。董事长在股东大会上宣布投票结束。 6。提交现场会议的投票数据,获取在线投票数据和总投票结果。 7。主席宣布了股东大会的决议。 8。律师事务所律师宣布了会议的“法律意见”。 9。与会董事签署了会议记录和决议。 五.主席宣布会议闭幕。 提案1 关于南海莱克化工有限公司董事会换届选举的提案 股东及其代理人: [相关公告已于2019年2月27日 在《中国证券报》和《上海证券报》上披露。 2019年9月9日,公司召开第八届董事会第三十次会议。会议审议并通过了关于董事会换届选举的提案。公司第八届第三十届董事会决议公告、第九届董事会 员工简介、第九届董事会候选人简介等。已于2019年9月10日在《中国证券 证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露。 本公司已按照《股票上市规则》规定的期限,向上海证券交易所 提交独立董事候选人信息,米米赚客,以方便审核。上海证券交易所对审计没有异议。 我们在此要求本次临时股东大会对本公司第九届董事会非员工董事候选人(刘卫东、尹 林、姜彪、欧晓明、罗和安、谭阎志、朱凯西进行累积投票,其中罗和安、谭阎志、朱凯喜为 独立董事候选人。 附件:董事候选人简介(包括独立董事): 刘卫东先生:1967年10月出生,1992年7月工作,1991年11月加入中国共产党 博士,博士后,博士生导师,研究员。湖南省化学工业农药研究所原所长, 湖南省化学工业研究所副所长、党委书记、所长兼执行主任;南海力化股份有限公司董事长[/h/:湖南李海高新技术产业集团有限公司董事长、总经理、党委副书记。他获得了一项国家 科技进步二等奖和三项省部级科技进步一等奖。他是享受国务院特殊补贴的专家, 新世纪100万人才工程国家候选人,湖南省新世纪“121人才工程”二级候选人,湖南省劳动模范,湖南省优秀专家,湖南省机关模范党员,湖南省第七届青年 化学奖, 长沙国家高新区有突出贡献的科技专家,长沙市有突出贡献的专家,湖南省人大代表。 现任湖南海利高新技术产业集团有限公司党委书记、董事长、湖南海利化工有限公司董事长 ;他还是湖南化学工业协会主席和湖南石化工业协会主席。 林吟先生:1965年10月出生,1988年6月工作,1992年12月加入中国共产党 ,学士学位,工商管理硕士,高级工程师,高级职业经理。曾任湖南海 力化工有限公司副主任、副主任、党委副书记、湖南李海特种化工有限公司经理 、湖南李海株洲有限公司副董事长、湖南李海化工有限公司副总经理 湖南李海贵溪有限公司党委书记、董事长兼总经理。 他曾获国家科技进步二等奖(年产500吨[/h/)、鹰潭市劳动模范、鹰潭市优秀企业家、江西省优秀厂长、江西省优秀企业 实业家、江西省“领军人才培养计划”、鹰潭市第一位“鹰潭市年度经济人”和湖南省优秀 企业家。 现任南海力高技术产业集团有限公司党委委员,南海力高化工有限公司总经理 。 蒋彪先生:1966年6月出生,1992年7月工作,2000年12月加入中国共产党 大学,研究生,工程博士,研究员级高级工程师。他曾担任海利工程咨询公司副经理、 经理和国家农药研发中心工程设计中心实验室副主任。曾获国务院 岗位特别奖、湖南省政府特别奖、中华人民共和国科技进步二等奖、湖南省科技进步二等奖 、全国优秀工程设计铜奖、湖南省优秀工程设计一等奖、湖南省优秀工程设计二等奖 , 湖南省优秀工程设计三等奖、中国化工勘察设计协会 优秀工程设计三等奖、湖南省优秀工程咨询成果一等奖。 为湖南省“121人才工程”一级 2人才。现任南海力化股份有限公司副总经理兼总工程师, 公司董事长,国家农药发现工程技术研究中心工程设计实验室副主任。 欧晓明先生:生于1964年10月,1987年7月加入工作,1992年6月加入中国共产党, ,博士,研究员。湖南化学工业学院原副总工程师、农药制剂与应用系统研究所所长 ,该所党委委员、副院长;湖南李海化工有限公司副总经理等职务;分别获得 湖南省科技进步一等奖和中国石化协会技术发明一等奖,省科技进步二等奖 和三等奖,34项发明专利授权证书(包括2项日本发明专利证书),主编和 参与编写7部学术专著;他曾获湖南省科技创新先进个人、省SASAC优秀共产党员、中国 农药开发应用协会“与行业共成长科技贡献奖”、海利集团科研伦理标兵、劳动 劳动模范等荣誉。现任湖南省化学研究所有限公司副总裁、湖南省添加剂检测有限公司执行董事 总经理、湖南海力化工有限公司员工监事 安和罗先生:1954年6月出生,博士,湘潭大学教授,1995年至今。从1998年11月 至2004年7月,他担任副总裁,从2004年8月至2013年12月,他担任副总裁。第十一届和第十二届全国 人民代表大会是全国杰出的科技工作者。曾获国家科技进步奖2项,教育部自然科学一等奖 1项,湖南省科技进步一等奖2项,二等奖2项。获得中国证监会批准的独立董事 资格证书;他还是深圳市新霓虹实业有限公司的独立董事 谭阎志女士:1962年8月出生,博士学位。谭女士于2000年至2001年在湘潭[大学商学院担任教师。从2001年到2005年,他是湘潭大学商学院的讲师。2005年至2009年,他曾担任湖南 潭大学商学院副教授和金融学硕士导师。自2009年起,他一直担任湘潭大学商学院教授, 统计学博士生导师兼财务系主任。自2014年以来,他一直负责湘潭大学金融硕士学位的 人。他于2014年4月获得中国证监会批准的独立董事资格证书,现任兴沙农村商业 银行独立董事及宁乡农村商业银行独立董事。 朱凯西先生:1964年5月出生,学士学位。1985年至1988年,朱先生担任中国人民银行总行管理干部学院 助理教授。1988年至1992年,任衡阳工学院管理工程系助理 教师兼讲师。1992年至2000年,他担任中南理工大学讲师、副教授、副主任和管理部主任。2000年 至2005年,任华南大学经济管理学院院长兼教授。2005年至2010年,他担任湖南商学院 研究室主任兼教授。2010年至2017年,他担任湖南商学院会计学院院长兼教授。现任湖南 省审计学会副会长。湖南省金融协会副会长;中国会计学会理事,湖南省会计学会常务理事张[。他于2003年获得中国证券监督管理委员会批准的独立董事资格证书,现任湖南恒光科技 有限公司 提案2南海莱克化工有限公司董事会2019年9月25日 的独立董事 监事会换届选举提案 各股东及股东代理人: 根据《公司法》及公司章程的相关规定,公司第九届监事会设五名成员,其中监事会提名的三名监事由股东会选举产生,两名职工监事由公司职工选举产生 2019年9月9日,公司召开第8届监事会第23次会议,审议通过了《监事会换届选举议案》。第八公司第二十三届监事会决议公告、第九届监事会职工监事简介 和第九届监事会候选人简介等。已于2019年9月10日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露。 我们在此要求本次临时股东大会对本公司第九届监事会非员工监事候选人(丁旻先生、 黄永宏先生和吴海波先生)进行累积投票。 附件:监事候选人简介: 丁旻先生:1965年7月出生,1985年1月工作,2000年2月加入中国共产党(中共),获学士学位,工程师。曾任湖南省化学化工学会秘书处副主任、湖南省化学学会办公室副主任兼主任 、湖南省化学研究所办公室主任、办公室主任 、湖南省化学学会证券办公室副主任、董事会秘书、副总经理、湖南省化学研究所办公室主任 有限公司。 他是湖南李海高新技术产业集团有限公司工会主席、湖南李海 化工有限公司监事会主席、李海涿州有限公司董事长 黄永红先生:生于1970年11月,1991年7月工作,1994年9月加入中国共产党,拥有工商管理硕士学位 曾任常德化工厂乐果车间副主任、 长风农药有限公司党委副书记兼纪委书记、湖南海达化工有限公司办公室副主任兼办公室主任 室兼供应部主任、李海常德公司副总经理、李海常德公司党委副书记兼副总经理、 工会主席、纪委书记兼党委书记。 湖南海高新技术产业集团有限公司纪委委员 曾被湖南李海高新技术产业集团有限公司授予“优秀党务工作者”称号,现任南海利高 新技术产业集团有限公司纪委委员、党群部部长、海利常德公司副董事长。 [先生/h/] 吴海波:1977年8月出生,1997年7月工作,1997年6月加入中国共产党, 大学本科,高级政治工程师,注册高级企业文化经理。曾任海利株洲公司团委书记、纪检监察办公室副主任、党委办公室主任、工会副主席、研究所党委办公室主任 和党委纪委书记。他荣获全国企业文化建设先进工作者、中国 石油化工“优秀思想政治工作者”、全省国有企业开拓进取先进个人、湖南省SASAC“优秀党务工作者”荣誉。现任湖南李海高新技术产业集团有限公司纪检监察处处长 和李海株洲公司党委书记。 南海湖化工有限公司监事会 于2019年9月25日

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