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恒实科技:2020年第一微博网赚次临时股东大会决议

作者:米米赚客日期:

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原题:恒实科技: 2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码: 300513证券简称:恒实科技公告编号: 2020-018 北京恒泰实达科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司和董事会全员都保证信息公开内容的真实、正确、完整,没有虚无 虚假记载、误解陈述或严重遗漏。 特殊提示: 1、这次股东大会不会否决议案 2、本次股东大会与上次股东大会决议的变更无关 一、会议的召开和出席情况 一.会议召开情况 时间: 2020年3月25日14:00 地点:北京市海淀区林风二路39号院1楼11楼会议室。 方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 其中,通过深度为 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月25日上午 9:30—11:30,下午13:00—15:00; 深圳证券交易所网络系统投票的具体 时间为2020年3月25日上午9时15分至下午15时之间的任何时间。 召集人:公司董事会 主持人:钱苏晋先生 本次会议的召开已经通过了公司第三届董事会第二十五届会议审议,召开了会议 收集并开展有关法律、行政法规、部门规则、规范文件和符合公司章程的规定。 二、会议出席情况 这次股东大会结合现场投票和网络投票进行。 股东出席的总体情况: 在现场和网上投票的股东18人,代表股票110,319,790股,占上市公司的总数 占股票的35.1683%。 其中,通过当地投票的9名股东,代表股票98,799,608股,占上市公司的总股份 31.4958%。 在网上投票的9名股东代表股份11,520,182股,占据上市公司的总股份 3.6725%。 中小股东出席的总体情况: 在现场和网上投票的股东10人,代表股票12,774,440股,占上市公司的总所有者 是股票的4.0723%。 其中,现场投票的3名股东,代表股份2,米米赚客,998,640股,占上市公司的总股份 0.9559%。 在网上投票的7名股东,代表股份9,775,800股,占据上市公司的总股份 3.1164%。 三、其他与会者 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘用的证人律师通过现场和通信方式 我出席了这个会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,深入通过了本次股东大会 深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统为公司股东提供互联网形式投票 平台。 会议结合现场投票和网络投票,审议并通过了下列议案: 议案1.00关于公司符合非公开发行股份条件的议案 总投票情况: 协议110、269和290股反对50,500股,占出席会议的所有股东持有股份的99.9542% 股票为弃权0股,占出席会议的所有股东所拥有股票的0.0458% (但默认为未投票) 弃权0股)占出席会议的所有股东所持有的股份的0.0000%。 中小股东总投票情况: 12、723和940股同意反对50,500股,占出席会议的中小股东拥有的股份的99.6047% 股票占出席会议的中小股东所持股份的0.3953%,弃权0股(由于未投票,因此为默认值) 弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 投票结果:通过 议案2 .关于修改00公司非公开发行方案的议案 总投票情况: 协议110、269和290股反对50,500股,占出席会议的所有股东持有股份的99.9542% 股票为弃权0股,占出席会议的所有股东所拥有股票的0.0458% (但默认为未投票) 弃权0股)占出席会议的所有股东所持有的股份的0.0000%。 中小股东总投票情况: 12、723和940股同意反对50,500股,占出席会议的中小股东拥有的股份的99.6047% 股票占出席会议的中小股东所持股份的0.3953%,弃权0股(由于未投票,因此为默认值) 弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 投票结果:通过 议案3 .关于修正00公司非公开发行的股票预算案的议案 总投票情况: 协议110、269和290股反对50,500股,占出席会议的所有股东持有股份的99.9542% 股票为弃权0股,占出席会议的所有股东所拥有股票的0.0458% (但默认为未投票) 弃权0股)占出席会议的所有股东所持有的股份的0.0000%。 中小股东总投票情况: 12、723和940股同意反对50,500股,占出席会议的中小股东拥有的股份的99.6047% 股票占出席会议的中小股东所持股份的0.3953%,弃权0股(由于未投票,因此为默认值) 弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 投票结果:通过 议案4.00关于公司2019年创业板非公开发行a股发行方案的修改的论证 分析报告的议案 总投票情况: 协议110、269和290股反对50,500股,占出席会议的所有股东持有股份的99.9542% 股票为弃权0股,占出席会议的所有股东所拥有股票的0.0458% (但默认为未投票) 弃权0股)占出席会议的所有股东所持有的股份的0.0000%。 中小股东总投票情况: 12、723和940股同意反对50,500股,占出席会议的中小股东拥有的股份的99.6047% 股票占出席会议的中小股东所持股份的0.3953%,弃权0股(由于未投票,因此为默认值) 弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 投票结果:通过 三、律师发出的法律意见 1、律师事务所名称:北京市铭牌达律师事务所 2、律师名称:杨占武、杨霄 三、结论性意见: 本所律师负责召集、召开公司本次股东大会的程序以及法律、行政法规、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定出席本届股东大会的现场会议 的人员资格和召集人资格合法有效这次股东大会的表决顺序、表决结果合法 效果。 四、查阅文件 1、公司2020年提出第一次临时股东大会决议 2、法律意见书 3、深入提出要求的其他文件。 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 2020年3月25日 中财网

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